UN: Chinas restriktives Vorgehen gegen Glücksspiel führt zu Geldwäsche in anderen Regionen
Ein Vertreter der Vereinten Nationen hat aufgedeckt, dass Chinas Bemühungen, grenzüberschreitende Geldtransfers im Zusammenhang mit Glücksspielen in Macau zu kontrollieren, kriminelle Banden dazu veranlasst haben, ihre illegalen Gelder über Kasinos und Online-Glücksspielseiten in anderen asiatischen Regionen zu waschen. Benedikt Hofmann, der stellvertretende Vertreter des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Südostasien und im Pazifik, gab diese Informationen kürzlich in einem Gespräch mit Voice of America, einem US-amerikanischen Nachrichtensender, bekannt.
Erstens haben die Casinos in Macau im Jahr 2013 einen Rekordumsatz von 45 Milliarden Dollar mit Glücksspielern erzielt. Der chinesische Präsident Xi Jinping war jedoch mit diesem Ergebnis nicht einverstanden und behauptete, ein erheblicher Teil dieses Geldes stamme von kriminellen Organisationen, die ihre illegalen Gelder wuschen. Darüber hinaus äußerte Xi seine Besorgnis über die potenziellen Gefahren für die nationale Sicherheit, die von den riesigen Geldbeträgen ausgehen, die nach Macau fließen, das als Steuerparadies fungiert.
Hofmann glaubt, dass mehrere kriminelle Organisationen ihre Aktivitäten nach Südostasien verlagert haben, seit China Geldtransfers genauer überwacht. Er nannte Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam als die bevorzugten Ziele für Geldwäsche in der heutigen Zeit. Hofmann erklärte weiter, dass diese Länder einen Aufwärtstrend bei den jährlichen Glücksspieleinnahmen zu verzeichnen haben, da die chinesische Regierung gegen Junket-Gruppen aus Macau vorgeht. Die COVID-19-Pandemie hat Kriminelle auch dazu veranlasst, auf unregulierte Offshore-Glücksspielplattformen mit minimalem Geldwäscheschutz auszuweichen.
Hofmann zufolge hat die Verbreitung von Online-Glücksspielen dieses Problem verschärft, da das schiere Volumen großer, anonymer Transaktionen, die laxe Regulierung und der transnationale Charakter dieser Dienste sie zu idealen Orten für die Verschleierung kommerzieller Transaktionen machen.
Die Vereinten Nationen halten es für unabdingbar, Geldwäsche weltweit zu verhindern, um den internationalen Frieden und die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Auf der Website des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung wird erklärt, dass Geldwäsche "die Verarbeitung von kriminellen Erträgen zur Verschleierung ihres illegalen Ursprungs" bedeutet. Die Vereinten Nationen befassen sich mit diesem Problem im Rahmen des Globalen Programms gegen Geldwäsche (GPML), das die Mitgliedstaaten beim Aufbau solider Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus unterstützt. Alle fünf bereits erwähnten Länder des unteren Mekong sowie die Philippinen sind Mitglieder der UNO.
Die Philippinen selbst wurden kürzlich wegen unzureichender Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche kritisiert. Die Financial Action Task Force (FATF), eine von der G7 finanzierte globale Organisation, hat die Philippinen auf ihre Liste der "verstärkten Überwachung" gesetzt. Vor kurzem hat sich der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. dazu verpflichtet, bessere Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu ergreifen.
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Quelle: www.casino.org
