Taiwanesische Behörden unterbrechen 320 Millionen Dollar Kryptowährungs-Geldwäsche-Operation
Die Polizei in Taiwan hat einen Verdächtigen festgenommen, der eine gigantische Geldwäsche-Operation im Lande betrieben haben soll. Der Fall kam aufgrund der zahlreichen Glücksspieleinsätze des Mannes im Ausland ans Licht.
Kürzlich deckte das Electronic Investigation Team (EIT) des taiwanesischen Kriminalamtes ein ausgeklügeltes Geldwäschenetzwerk auf, das von einer Person betrieben wurde, die einfach nur Qui" genannt wurde, wie die Medienquelle United Daily News berichtet. Dieses verschlungene Labyrinth illegaler Geldbörsen erstreckte sich über ganz Südostasien und umfasste unglaubliche 320 Millionen Dollar in der Kryptowährung Tether (USDT).
Qui hatte einen Tagesjob als Händler, aber heimlich befehligte er angeblich eine groß angelegte kriminelle Organisation, die Malaysia, die Philippinen und Hongkong umfasste.
Für jedes Geldwäschegeschäft, das er abwickelte, verlangte er eine Provision von 1 %. Diese Gebührenstruktur beläuft sich auf beeindruckende 3,2 Millionen Dollar, obwohl die Behörden davon ausgehen, dass sie höher sein könnte.
Seit Februar 2022 haben EIT-Agenten stichhaltige Beweise gesammelt, die Qui mit dem Transfer von 320 Millionen Dollar Tether durch von ihm kontrollierte Kryptowährungs-Wallets in Verbindung bringen. Da jeder Tether-Token aufgrund seines stabilen, an den US-Dollar gekoppelten Werts etwa 1 US-Dollar wert ist, auch wenn er leichten Schwankungen unterliegt, ist die Gesamtsumme atemberaubend.
Labyrinth der Kryptowährungen
Qui verließ sich auf ein Netzwerk von gefälschten Konten, die als Trichter für den Transfer der unrechtmäßig erworbenen Gewinne dienten, bis sie schließlich in seinen Händen landeten. Im Rahmen dieses Prozesses wurden die Gelder nach und nach in verschiedene Kryptowährungen umgetauscht, so dass ihre Herkunft schwer zu ermitteln war und weitere Geldmanöver erleichtert wurden.
Der Beginn der Ermittlungen geht auf das vergangene Jahr zurück, als EIT-Agenten Taishin Securities, ein Finanzunternehmen in Taiwan, ins Visier nahmen. Sie wurden misstrauisch, als sie raubkopierte Software im Zusammenhang mit dem Unternehmen entdeckten.
Die Spur des Geldes führte die Ermittler schließlich zu Qui. Als sie seinen Alltag untersuchten, stießen sie auf eine Reihe von Reisen und Engagements, die verdächtig waren. Quis häufige Ausflüge ins Ausland, bei denen er häufig nicht genannte legale und illegale Kasinos besuchte, deuteten auf mögliche Verbindungen zu Personen hin, die zuvor wegen möglicher krimineller Machenschaften aufgefallen waren.
Beschlagnahmung von Luxusgütern
Qui wurde am 13. Juni bei seiner Ankunft in Taiwan auf dem Flughafen Taoyuan verhaftet. Während der Ermittlungen wurde sein Mobiltelefon beschlagnahmt, auf dem vermutlich detaillierte Aufzeichnungen über seine illegalen Aktivitäten gespeichert waren.
Außerdem beschlagnahmten die Behörden einen Lamborghini Urus SUV, einen Lexus LM Minivan, drei Apple Watches, 210.000 CNY (28.686 US$) in bar, mehrere Computer, Debitkarten und verschiedene illegale Substanzen.
Zahlreiche weitere an dem Betrug beteiligte Personen wurden festgenommen. Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 1 Million TWD (30.770 US-Dollar) nach dem taiwanesischen Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche. Ihre Gerichtstermine stehen noch nicht fest.
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Quelle: www.casino.org
