Philippinischer Beamter erhält 9 Jahre Haft für die Manipulation von Flugdaten eines flüchtigen Wirecard-Kunden
Ein ehemaliger Beamter des philippinischen Bureau of Immigration (BI) wurde zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er Urlaubsdokumente gefälscht hatte, um den Eindruck zu erwecken, dass der Chief Operations Officer von Wirecard, Jan Marsalek, am 23. Juni 2020 auf die Philippinen kam.
Marcos S. Nicodemus wurde für schuldig befunden, Unterlagen gefälscht zu haben, um dem österreichischen Flüchtling und mutmaßlichen russischen Spion Marsalek zu helfen, das Land nach dem Niedergang von Wirecard zu verlassen.
Ermittler auf den Philippinen leiteten aufgrund der Verbindung zwischen Wirecard und dem Land eine Untersuchung ein. Sie zogen die Möglichkeit in Betracht, dass Marsaleks Einreiseprotokolle über den internationalen Flughafen Mactan-Cebu berichtigt wurden, da keine gescannte Passseite von ihm gefunden wurde.
Aufgrund der COVID-19-Situation wurden auf den Philippinen Reisebeschränkungen verhängt, was bedeutet, dass Marsalek die Einreise in das Land hätte untersagt werden müssen. Das philippinische National Bureau of Investigation (NBI) fand jedoch bei der Auswertung von Sicherheitsaufzeichnungen des Flughafens keine Beweise für Marsaleks Anwesenheit im Land.
Zurzeit wird Marsalek in Abwesenheit wegen Marktmanipulation und konzerninternen Betrugs angeklagt.
Das maximale Strafmaß, das die Staatsanwaltschaft gegen Nikodemus verhängen kann, beträgt neun Jahre. Auch sein Privileg, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, wird ihm für immer entzogen.
Die Verbindung zwischen Nicodemus und Marsalek oder der russischen Regierung ist nicht offensichtlich.
Verschwundenes Geld.
Wirecard, ursprünglich ein Zahlungsabwickler für Online-Glücksspiele und Websites für Erwachsenenunterhaltung, wurde zum Spitzenreiter auf dem deutschen Fintech-Markt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens erreichte 28 Milliarden Dollar, bis eine Lücke von 2 Milliarden Dollar in der Bilanz auftauchte. Das Geld, das angeblich auf Treuhandkonten bei zwei philippinischen Banken lag, war angeblich nicht vorhanden.
Später gab Wirecard bekannt, dass die "fehlenden" 2 Mrd. Dollar möglicherweise völlig imaginär waren.
Deutschlands Betrugsprozess des Jahrhunderts.
Die deutsche Regierung strebt eine Anklage gegen Marsalek im Zusammenhang mit dem Wirecard-Betrug in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar an. Die britische Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn außerdem, Befehle an fünf bulgarische Staatsangehörige weitergegeben zu haben, die angeblich für Russland im Vereinigten Königreich spionierten.
Die deutsche Staatsanwaltschaft wirft den Führungskräften von Wirecard vor, eine "erhebliche Straftat" begangen zu haben, indem sie Investoren und Gläubiger durch eine Überbewertung des Unternehmens dazu brachten, sich von ihren Milliarden zu trennen.
Marsalek verschwand im Sommer 2020 nach Vorwürfen von Fehlverhalten und angeblich falschen Buchhaltungspraktiken bei Wirecard und löste damit Deutschlands "Betrugsprozess des Jahrhunderts" aus.
Wenige Tage nach dem Zusammenbruch von Wirecard erklärte Marsalek, er fliege auf die Philippinen, um die verschwundenen Gelder aufzudecken. Er sicherte sich einen Flug nach Manila. Stattdessen reiste er jedoch über Weißrussland nach Russland ein.
Man schätzt, dass er sich in Moskau aufhält, wo er vom GRU, dem russischen Militärgeheimdienst, betreut wird.
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Quelle: www.casino.org
