Macaus Casino-Meldungen über verdächtige Aktivitäten steigen um 90% an
Kasinos in Macau haben im ersten Quartal des Jahres 2024 eine beeindruckende Steigerung von 89,1% an verdächtigen Transaktionsberichten (STRs) eingereicht, wie Daten vom Finanzaufklärungsamt Macaus zeigen. Diese Steigerung spiegelt sowohl einen Anstieg an insgesamt durchgeführten Transaktionen als auch eine engerere Regulierungskontrolle im Spielbanken-Hauptstadt an.
STRs werden ausgelöst, wenn rote Fahnen wie Kunden ohne oder mit geringer Spielaktivität Chips tauschen oder Konversionen für Dritte durchführen. Kasinos müssen auch großzügige Transaktionsberichte (LTRs) für Transaktionen über den MOP500.000-Schwellenwert einreichen.
Im ersten Quartal des Jahres 2024 haben Kasinos 1.125 STRs eingereicht, im Vergleich zu 595 in der ersten Quartal des Jahres 2023. Im Jahr 2023 wurden 3.431 STRs eingereicht, was 80% mehr als im Jahr 2019 (dem Jahr vor der Pandemie) bedeutet.
Chinas Einfluss auf Macau hat lange versucht, seine Spielbankenindustrie zu sauberen. Glücksspiele sind in der Volksrepublik China verboten, und Beijing hat wiederholt Macaus Kasinos - insbesondere seine Junket-Operatoren - wegen der Förderung von Kapitalflucht und Geldwäsche beschuldigt. Es wird geschätzt, dass jährlich 202 Milliarden US-Dollar verdächtige Gelder durch Macau fließen, wie ein 2013 veröffentlichter Bericht der Kommunistischen Partei Chinas Kongress-Exekutivkommission angibt.
Präsident Xi Jinping hat während seiner 2014-Reise nach Macau die Absicht geäußert, die Regulierung seiner Spielbankenindustrie stärker zu verbessern.
Der 2022er Spielbanken-Lizenzierungsprozess, der das erste seit Macau internationalen Operatoren erlaubte, bot Beijing die Möglichkeit, die Regeln zu überarbeiten, die Junkets einzuschränken und neue Finanzregeln für Kasinos einzuführen.
Macaus Abhängigkeit von Risikokapitalismus lässt Beijing dazu auffordern, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Es versucht, die Region in ein Finanzzentrum umzuwandeln, obwohl es noch weit entfernt ist, Hongkong herauszufordern.
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Das britische Unternehmen für die Untersuchung von ausländischen Geschäftsrisiken erklärte im letzten Jahrzehnt, dass die Geldwäsche-Kompliance in Macau verbessert habe, aber es fügte hinzu, dass die Geldwäsche-Risiken innerhalb des Spielbankensektors weiterhin groß sind.
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Quelle: www.casino.org
