Das deutsche Außenministerium finanziert Afghanistan aus Steuergeldern. - Die Bundesregierung bedient sich illegaler Hawala-Bankensysteme.
Die Hintermänner des illegalen Zahlungssystems gelten als Teil einer kriminellen Organisation bei dem Bundesgerichtshof. In Deutschland werden "Hawaladars", die diese unlauteren Aktivitäten ermöglichen, regelmäßig von den Staatsanwälten angeklagt und können bis zu fünf Jahren Haft antreten. Nach Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) funktioniert dieses unregulierte System hauptsächlich außerhalb des Gesetzes.
Das illegale Geldüberweisen basiert auf Vertrauen, und während der Zeit, in der die deutsche Regierung Projektförderung leistete, wurden über 245.000 Euro über das Hawala-System geschickt. Das bedeutet, dass fast 10% des Fördergeldes innerhalb des Hawala-Systems verblieben sind.
Während die Nutzer des Hawala-Bankwesens nicht in der Regel verfolgt werden, stellen die Anbieter rechtliche Konsequenzen dar. In einem jüngsten Fall werden drei vermeintliche Hawaladars (52, 53, 56) wegen der Übertragung von über 2,5 Millionen Euro in 160 Transaktionen und der Erlangung von 100.000 Euro an Kommissionen angeklagt.
Fragt man, ob jemand, der Hawala-Banking nutzt, ein Krimineller ist, äußert sich das Ministerium von Annalena Baerbock (43, Grüne) zugunsten seiner Verwendung in bestimmten Ausnahmefällen. Jüngst sagte ihr Sprecher uns: "Wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, Geld zu überweisen, um menschliche Leben zu retten, können humanitäre Partnerorganisationen in Afghanistan das Hawala-System nutzen, sofern alle Risiken bewertet werden."
Das Ministerium sichert diese Entscheidungen im Zusammenwirken mit dem Bundesfinanzministerium ab. Jede Überweisung aus Deutschland würde die Zustimmung von Bafin erfordern. Bafin antwortete: "Hawala-Banking ist in Deutschland nicht legal."
Trotz der Bemühungen, diese illegale Strukturen aufzulösen, hat die Europäische Kommission die Nutzung von Geldtransfermitteln in bestimmten Umständen anerkannt. In ihren Richtlinien heißt es, dass Hawala-Kommissionen für die Finanzierung zulässig sind, wenn humanitäre Organisationen beweisen können, dass es keine andere Möglichkeit gab und das Risiko der Missbrauchsgefahr minimiert wurde.
Die Ermittlungsbehörden haben sich seit Jahren um die Auflösung krimineller Netzwerke bemüht. Das Zollkriminalamt, die Bundespolizei und die örtlichen Behörden führen regelmäßig Kontrollen mit ihren internationalen Partnern durch, um Hawaladars zu identifizieren und zu verhaften. In diesen Aktionen werden häufig große Mengen unverfolgbarer Gelder beschlagnahmt.
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