Casinos debattieren über Einhaltung der Vorschriften und Kundenzufriedenheit während der FinCEN-Durchsetzungskampagne
Amerikanische Casinos sind besorgt über die Möglichkeit, gezwungen zu werden, die Herkunft der Spielgelder ihrer High Roller preiszugeben. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) im Finanzministerium ist erwartet, bald mit Titel 31 des Bankgeheimnisgesetzes in Einklang zu treten und damit mit Banken und anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Geldwäsche zu bekämpfen.
Diese Einrichtungen fürchten, dass die Änderungen einen weiteren Schlag auf ihre Einnahmen verursachen, da die Besucherzahlen bereits langsam sinken und die erfolgreichen Einnahmen in Macau und anderen asiatischen Märkten zunehmen. Casinos setzen auf "Wale" für einen Teil ihrer Einnahmen, insbesondere in einer Krise, wenn normale Besucher zuhause bleiben, und die geheime Natur dieser Beziehung könnte schwer beeinträchtigt werden, wenn diese Vorschriften streng durchgesetzt werden.
Geheimnisse werden wahrscheinlich nicht geheim bleiben
Trotz ihrer Bedenken warnen Experten, dass es nicht um "wann" sondern "ob" geht. Fred Curry, ein Partner bei Deloitte Financial Advisory Services, fordert, dass Casinos aktiv auf die FinCEN-Ankündigung vorbereitet und ihre Geldwäscheprävention maßnahmen verbessern sollten.
"Casinos sollten sich jetzt für die FinCEN-Ankündigung vorbereiten und ihre Geldwäscheprävention verbessern", sagte Curry.
Andere Hinweise kommen auch von FinCEN. Letztjahr auf der Global Gaming Expo in Las Vegas warnte die FinCEN-Direktorin, Jennifer Shasky Calvery, dass "jede Finanzinstitution, Casinos eingeschlossen, sich über ihre Reputation sorgen sollte. Integrität geht weit."
Verbindung zum Drogenhandel
Das Las Vegas Sands Corp wurde jüngst dazu gezwungen, 47,4 Millionen Dollar an Bundesbehörden zu zahlen, um sich vor Anklagen zu schützen, die sich auf einen seiner High Roller, Zhenli Ye Gon, beziehen, einen chinesisch-mexikanischen Unternehmer, der angeblich 84 Millionen Dollar im Venetian gespielt hat. Ye Gon wurde 2007 verhaftet und wegen internationalen Drogenhandels angeklagt. LVS gestand zu, Ye Gon nicht ausreichend auf seine Finanzquellen untersucht zu haben. Nach dem Vorfall hat sich das Casino-Konglomerat für seine bessere Adhärenz an Titel 31 und seine erneute Verpflichtung zur Geldwäschebekämpfung bekannt gemacht.
Es wurde jedoch behauptet, dass auch Caesars von FinCEN wegen Geldwäsche untersucht wird. Curry glaubt, dass andere Casinos möglicherweise ähnlich belastet sind.
Nach Titel 31 müssen Transaktionen, die mehr als 10.000 Dollar innerhalb von 24 Stunden betragen, mit einem Geldtransaktionsbericht dokumentiert werden. Dieser Bericht muss persönliche Informationen über die beteiligten Personen enthalten, unabhängig von den Zahlungen in den Casino, Auszahlungen oder Geldexchange. Mitarbeiter eines Casinos dürfen Kunden nicht dabei helfen, den Geldtransaktionsbericht zu umgehen.
"Dies ist ein bedeutender Punkt, der die Art und Weise, wie Casinos Geschäfte betreiben, ändern könnte", kommentierte Geoff Freeman, Präsident der American Gaming Association, und erkannte zugleich, dass obwohl Casinos "eine Kultur der Kompliance verfolgen", sie gleichzeitig "mit FinCEN ... zusammenarbeiten" und "mit wichtigen Bundesbehörden" kooperieren, um eine Einigung über diese Angelegenheit zu erreichen.
Trotz dieser Bedenken teilt Ken Adams, ein Spielbankberater aus Reno, diese Befürchtungen mit, indem er feststellt, dass jedes Mal, wenn die Regierung Interesse an der Spielbankbranche zeigt, es schadlich für die Spielbanken ist.
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